公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-043

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
19,726,049 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事严中华因个人工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事焦安春因个人工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2023-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事刘韧女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及任职资格核查，同意选举吴玥鋆先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数18,359,885股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.07%；反对股数 1,366,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.93%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴玥鋆 董事 任职 2023 年11 月13 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。
北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日

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