公告日期：2024-04-25

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北京卓识网安技术股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李文峰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王良因出差以通讯方式参与表决。

董事严中华因出差以通讯方式参与表决。

董事吴玥鋆因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年工作计划，向董事会汇报 2023 年工作完成情况及
2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年战略规划，董事长汇报董事会 2023 年工作完成情况及 2024
年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

本议案的详细内容详见公司于2024年 4月25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现
净利润合并数为 5,865.47 万元，未分配利润合并数 18,605.19 万元。公司本年度累计法定盈余公积9,999,999.50元，累计金额已达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。根据公司经营情况，公司董事会提议 2023 年度利润分配方案预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以
2023 年公司未分配利润合并数 18,605.19 万元的 12.61%向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.730577 元（含税）。本次……
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