公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：柴芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事柴芳因个人原因以通讯方式参与表决。

监事焦安春因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作完成情况及 2024

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年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2023 年度财务决算工作，并分析原因。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2024 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现
净利润合并数为 5,865.47 万元，未分配利润合并数 18,605.19 万元。公司本年度累计法定盈余公积9,999,999.50元，累计金额已达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。根据公司经营情况，公司董事会提议 2023 年度利润分配方案预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以
2023 年公司未分配利润合并数 18,605.19 万元的 12.61%向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.730577 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,461,152.83元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结……
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