公告日期：2024-04-25

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场投票的会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870126 卓识网安 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年战略规划，董事长汇报董事会 2023 年工作完成情况及 2024
年度工作计划。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年战略部署，监事会主席汇报 2023 年工作完成情况及 2024
年度工作计划。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据股东会工作要求，财务总监向股东汇报 2023 年度财务决算工作，并分
析原因。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据股东会工作要求，财务总监向股东汇报 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

本议案的详细内容详见公司于2024年4月25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现
净利润合并数为 5,865.47 万元，未分配利润合并数 18,605.19 万元。公司本年度累计法定盈余公积9,999,999.50元，累计金额已达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。根据公司经营情况，公司董事会提议 2023 年度利润分配方案预案为：

公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以
2023 年公司未分配利润合并数 18,605.19 万元的 12.61%向全体股东每 10 股派发
现金红利 11.730577 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,461,152.83元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案的详细内容详见公司于2024年4月2……
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