
公告日期:2024-08-30
公告编号:2024-019
证券代码:870126 证券简称:卓识网安 主办券商:海通证券
北京卓识网安技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:李文峰先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事吴玥鋆先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
公告编号:2024-019
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司2024年 8月30日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事吴玥鋆先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司股东华测检测认证集团股份有限公司提名及董事会任职资格核查,现提名陈彦长先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
经与会董事审议表决,提请于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股
东大会,审议以上需股东大会审议的议案。本议案的详细内容详见公司于 2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-023)。
公告编号:2024-019
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第三届董事会第九次会议决议》。
北京卓识网安技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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