公告日期：2025-04-24

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第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：柴芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年战略部署，监事会主席汇报 2024 年工作完成情况及 2025
年度工作计划。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据监事会工作要求，向监事会汇报 2024 年度财务决算工作，并分析原因。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据监事会工作要求，向监事会汇报 2025 年度财务预算工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：
议案的详细内容详见公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案（一）》
1.议案内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现净利润合并数为 6,342.03 万元，未分配利润合并数 22,601.11 万元。公司本年度累计法定盈余公积9,999,999.50元，累计金额已达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。因此根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2024 年度首次利润分配预案为：
公司目前总股本为 19,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以
2024 年公司未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 2.500001 股，每 10
股派发现金红利 12.684067 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股5,000,001.00 股，派发现金红利 25,368,132.73 元，分配完成后，公司总股本由19,999,999 增到 25,000,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求，需审议报告期内控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本……
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