公告日期：2025-05-21

北京卓识网安技术股份有限公司

章 程

二○二五年五月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第六章 高级管理人员......32
第七章 监事会......34

第一节 监事......34

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章 信息披露与投资者关系管理......38
第十章 通知和公告......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护北京卓识网安技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司采取以有限公司整体变更的方式发起设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91110108695009123Y。
第三条 公司注册名称：

中文名称：北京卓识网安技术股份有限公司

公司住所：北京市海淀区宝盛南路 1号院 26 号楼 6层 601 号。

第四条 公司注册资本：人民币 5,000万元，为永久存续的股份有限公司。
第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第九条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国
共产党的组织（以下简称党组织），开展党的活动。党组织是公司治理结构的领导核心和政治核心，把方向、管大局、保落实。在公司经营改革发展中，要坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：为客户创造服务，为员工创造收入，为股东创造收益，为企业提升科技，为国家提升国力，为社会做出贡献、承担社会责任。

第十一条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机技术培训；会议及展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；数据处理服务；安全咨询服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活。）许可项目：检验检测服务；安全评价业务。（依法须经批……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。