公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-022

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：国泰海通
北京卓识网安技术股份有限公司董事、非职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并
通过：

提名李文峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名严中华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵丽国女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,079,820 股，占公司股本的 4.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈彦长先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 29 日审议并

公告编号：2025-022

通过：

提名焦安春先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份821,850 股，占公司股本的 1.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名栾春芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

栾春芳女士，出生于 1979 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高
级人力资源管理师。2001 年本科毕业于山东大学电子专业，同年入职积成电子股份有限公司，历任积成电子机要秘书、人力资源室主任、人力资源和企业发展部副经理/经理、人力行政管理部经理。现任积成电子 EMT（经营管理团队）扩展成员、人力资源部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会和监事会任期届满，公司进行换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在股东大会选举产生新一届董事会、监事会前，公司第三届董事、监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行其义务和职责。

公告编号：2025-022

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第九次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司
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