公告日期：2025-10-31

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李文峰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。
公司第四届董事会将由五名董事组成，经公司股东推荐、董事会审查，提名李文峰先生、王良先生、严中华先生、赵丽国女士、陈彦长先生为公司第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据定价原则并参照同等规模挂牌公司标准与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

《公司章程》具体修订内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司拟修订<公司
章程>的公告》。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层办理《公司章程》备案等工商登记相关手续。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订及新增公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号——权益分派》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司现行相关管理制度中部分条款已不适用，现结合公司实际情况，修订及新增相关管理制度，具体如下表：

序号 制度名称 审议机构 备注

1. 对外投资管理制度 董事会、股东大会 修订

2. 对外担保管理制度 董事会、股东大会 修订

3. 关联交易管理制度 董事会、股东大会 修订

4. 利润分配管理制度 ……
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