公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-001

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：国泰海通
北京卓识网安技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：李文峰先生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

根据公司发展战略和经营规划需要，为进一步优化产业布局、完善业务体系，公司拟以自有资金 4,000.00 万元新设全资子公司卓慧科技（山东）有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
北京卓识网安技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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