公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-008

证券代码：870126 证券简称：卓识网安 主办券商：国泰海通
北京卓识网安技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市海淀区宝盛南路 1 号院 26 号楼 9 层公司第一会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票、电子通讯投票表决。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:00。

公告编号：2026-008

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870126 卓识网安 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请北京德恒（济南）律师事务所律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配议案》 √

5 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方

6 √

资金占用情况的专项说明的议案》

公告编号：2026-008

《关于审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

7 √

出具的 2025 年度审计报告的议案》

8 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 ……
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