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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-004
证券代码：870127 证券简称：精科传动 主办券商：国元证券
山东精科智能传动设备股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以通讯方式发出
5.会议主持人：张福春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号：2019-004
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
2018年年度报告及摘要
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
关于续聘公司2019年度财务审计机构
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
公告编号：2019-004
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东精科智能传动设备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
山东精科智能传动设备股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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