公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-006
证券代码：870127 证券简称：精科传动 主办券商：国元证券
山东精科智能传动设备股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日09时00分。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的山东中强（潍坊）律师事务所周志敏律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
2018年度董事会工作报告
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案
2018年年度报告及摘要
（四）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配
（五）审议《关于2018年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》议案
2018年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告
（六）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案
关于续聘公司2019年度财务审计机构
（七）审议《关于预计2019年度公司日常性及偶发性关联交易的议案》议案预计2019年度公司日常性及偶发性关联交易
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证原件；如自然人股东委托他人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年05月10日07时00分

公告编号：2019-006
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0536-6287336
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《第一届董事会第八次会议决议》；
（二）《第一届监事会第六次会议决议》

山东精科智能传动设备股份有限公司
董事会
2019年4月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。