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公告日期：2017-04-26
公告编号：2017-004
证券代码：870127 证券简称：精科传动 主办券商：国元证券
山东精科智能传动设备股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
山东精科智能传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年4月14日以电话通知的方式发出。会议于2017年4月26日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由监事会主席张福春先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东精科智能传动设备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况
经与会监事认真审议，以现场投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，并提交
股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提交股
东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提
交股东大会审议。
公告编号：2017-004
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于2016年度财务决算报告及2017年度财务预
算报告的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》，
并提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于关联方资金占用的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《山东精科智能传动设备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
山东精科智能传动设备股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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