公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-019

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证券代码： 870127 证券简称： 精科传动 主办券商： 国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

2017 年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 6 日 09 时 00 分

结束时间： 2017 年 9 月 6 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议召开符合有关法律、 行政法规及《 公司章程》 的有关

规定。

公告编号： 2017-019

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 4 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

1、《 关于审核确认股东为公司提供无息借款暨关联交易的议案》；

2、 《 选举董怀启先生担任公司董事的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 6 日 07 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

自然人股东持本人身份证原件； 如自然人股东委托他人出席，

代理人须持本人身份证、 授权委托书； 由法定代表人代表法人股东

出席本次会议的， 应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出

示本人身份证、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托

书、 单位营业执照复印件。

公告编号： 2017-019

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(一)会议联系方式

联系人： 吴海

地址： 昌乐县开发区东环路与科技二路交叉处

电话： 0536-6287336

传真： 0536-6287036

(二)会议费用： 自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（ 一）《 山东精科智能传动设备股份有限公司第一届董事会第四次会

议决议》 ；

（ 二）《 山东精科智能传动设备股份有限公司第一届监事会第三次会

议决议》 。

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

无

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