公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-018

证券代码： 870127 证券简称： 精科传动 主办券商： 国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

山东精科智能传动设备股份有限公司（ 以下简称“ 公司”） 第一

届监事会第三次会议（ 以下简称“ 会议”） 通知于 2017 年 8 月 10 日

以电话通知的方式发出。会议于 2017 年 8 月 21 日上午以现场表决方

式在公司会议室召开。 会议由监事会主席张福春先生主持， 应参加会

议的监事 3 人， 实际参加会议的监事 3 人， 会议召集和召开符合《 中

华人民共和国公司法》及 《 山东精科智能传动设备股份有限公司章程》

的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会监事认真审议， 以现场投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

2、 审议通过《 关于审核确认股东为公司提供无息借款暨关联交

易的议案》， 并提交股东大会审议。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

3、 审议通过《 关于 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

三、 备查文件

公告编号： 2017-018

《 山东精科智能传动设备股份有限公司第一届监事会第三次会

议决议》。

特此公告。

山东精科智能传动设备股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日

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