公告日期：2017-05-18

证券代码：870127 证券简称：精科传动 主办券商：国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份30,450,000股，占公司股份总数的99.35%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1

/

6

1.议案内容

《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数30,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于2016年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数30,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《关于2016年年度报告及摘要的议案》

2.议案表决结果：

同意股数30,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

2

/

6

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告和2017年度财

务预算报告的议案》

1.议案内容

《关于2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议

案》

2.议案表决结果：

同意股数30,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0……
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