公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-017

证券代码： 870127 证券简称： 精科传动 主办券商： 国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

山东精科智能传动设备股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一

届董事会第四次会议（ 以下简称“ 会议” ） 通知于 2017 年 8 月 10 日

以电话通知的方式发出。会议于 2017 年 8 月 21 日上午以现场表决方

式在公司会议室召开。 会议由董事长吴江先生主持， 应参加会议的董

事 4 人， 实际参加会议的董事 4 人， 会议召集和召开符合《 中华人民

共和国公司法》 及《 山东精科智能传动设备股份有限公司章程》 的有

关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议， 以现场投票表决方式通过如下决议：

1、 审议通过《 关于公司会计政策变更的议案》 。

表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 无。

2、 审议《 关于审核确认股东为公司提供无息借款暨关联交易的

议案》 。

表决结果： 吴江、 吴海作为关联董事回避表决该项议案， 因关联

董事回避后， 非关联董事人数不足 3 人， 该议案直接提交股东大会审

公告编号： 2017-017

议。

回避表决情况： 吴江、 吴海回避表决。

3、 审议通过《 选举董怀启先生担任公司董事的议案》 ， 并提交

股东大会审议。

表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 无。

4、 审议通过《 关于 2017 年半年度报告的议案》 。

表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 无。

5、 审议通过《 聘任吴江先生担任公司总经理的议案》 。

表决结果： 4 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 无。

三、 备查文件

《 山东精科智能传动设备股份有限公司第一届董事会第四次会

议决议》 。

特此公告。

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。