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公告日期：2017-08-21
公告编号： 2017-015
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证券代码： 870127 证券简称： 精科传动 主办券商： 国元证券
山东精科智能传动设备股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司第一届董事会第四
次会议决议于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：
任命吴江为公司总经理， 任职期限为本届董事会届满。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事， 实际到会董事
4 人， 持有公司股份 16,350,000 股， 占股份总数的 53.34%， 会议由
吴江主持。
以上决议表决情况为：
4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 。
(二)被任免董监高人员情况
该任命总经理吴江持有公司股份 15,150,000 股， 占公司股本的
49.43%。
(三)任命/免职原因
公告编号： 2017-015
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公司原总经理高振兴先生因病不幸去世， 导致该职位出现空
缺， 公司董事会重新聘任新的总经理。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响
上述人员的任命不会对董事会（ 监事会） 成员人数产生影响。
(二)对公司生产、 经营上的影响
本次任命符合公司实际发展的需要， 对公司生产、 经营将产生积
极影响。
三、 备查文件
（ 一）《 山东精科智能传动设备股份有限公司第一届董事会第四次会
议决议》
山东精科智能传动设备股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 21 日
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