公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-016

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月2日,下午2点。
2.会议召开地点：腾飞股份会议室。
3.会议召开方式：现场方式。
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日，以书面
方式通知。
5.会议主持人：监事会主席刘展羽。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第一届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年6月30日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟对公司第一届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选举的股东代表监事候选人刘展羽，其将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

以上股东代表监事侯选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司第一届监事会第十一
次会议决议》

公告编号：2019-016

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
监事会
2019年7月4日

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