公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-021

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：腾飞股份会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王春玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,150,200股，占公司有表决权股份总数的99.92%。

公告编号：2019-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司第一届董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期将于2019年6月30日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。公司拟对公司第一届董事会进行换届选举，以组建新一届董事会。本次换届选举的董事候选人为：王春玲、王荣刚、户志红、张宇、王春红，拟选举其中5名董事组成公司第二届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

以上董事侯选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数30,150,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二） 审议通过《关于公司第一届监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年6月30日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2019-021

定，拟对公司第一届监事会进行换届选举，以组建新一届监事会。本次换届选举的股东代表监事候选人刘展羽，其将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

以上股东代表监事侯选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数30,150,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 备查文件目录
《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司2019年第一次临时
股东大会会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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