公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-038

证券代码：870128 证券简称：腾飞股份 主办券商：光大证券

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：腾飞股份会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王春玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 30,150,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。

公告编号：2019-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止股票发行》议案
1.议案内容：

2018 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十五次会议，并于 2018
年 12 月 25 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议通过了《河南
腾飞高分子复合材料股份有限公司股票发行方案》等相关议案。现因公司战略调整，经与投资者友好协商，公司拟终止本次股票发行。2.议案表决结果：

同意股数 30,150,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 备查文件目录
《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会会议决议》

河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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