
公告日期:2019-09-04
公告编号:2019-038
证券代码:870128 证券简称:腾飞股份 主办券商:光大证券
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:腾飞股份会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王春玲女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 30,150,200 股,占公司有表决权股份总数的 99.92%。
公告编号:2019-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止股票发行》议案
1.议案内容:
2018 年 12 月 7 日召开第一届董事会第二十五次会议,并于 2018
年 12 月 25 日召开 2018 年第九次临时股东大会,审议通过了《河南
腾飞高分子复合材料股份有限公司股票发行方案》等相关议案。现因公司战略调整,经与投资者友好协商,公司拟终止本次股票发行。2.议案表决结果:
同意股数 30,150,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、 备查文件目录
《河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 2019 年第二次临时
股东大会会议决议》
河南腾飞高分子复合材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日
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