公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-012

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯勇华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体董事、全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。

公告编号：2024-012

二、议案审议情况
（一）审议《关于全资子公司拟向银行贷款的议案》
1、议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟向银行贷款的公告》（公告编号：2024-002）。
2、议案表决结果

同意股数 2,699,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯勇华、朱亚玲。（二）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,699,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯勇华、朱亚玲。

公告编号：2024-012

三、备查文件目录
《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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