
公告日期:2024-04-23
公告编号:2024-024
证券代码:870130 证券简称:益健堂 主办券商:开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:高怡然
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>
的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报会
公告编号:2024-024
2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容:
详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn/)中,我公司公告编号为 2024-021 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》以及公告编号为 2024-022 的《北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>
的议案》
1.议案内容:
详细就公司 2023 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析,找出发展中的利好趋势,同时提醒各类财务风险,便于公司 2024 年在进行管理决策时候提前规避。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-024
(四)审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
(http://www.neeq.com.cn/)中,我公司公告编号为 2024-027 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构,对公司财务报告进行审计。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
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