公告日期：2024-04-23

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870130 益健堂 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（武汉）事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监 事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议
案》

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-021 的《湖北益
健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告公告》以及公告编号为 2024-022 的
《湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》。
（四）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

详细就公司 2023 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出
发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2024 年在进行管理决 策时候提前规避。
（五）审议《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以
汇报。
（六）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-027 的《湖北益健 堂科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机
构，对公司财务报告进行审计。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-025 的《湖北益健 堂科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯勇华、朱亚玲。（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 ……
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