公告日期：2024-05-31

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯勇华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数74,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1、议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-033 的《董事会制度》。 2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1、议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-034 的《股东大会制 度》。
2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1、议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-035 的《监事会制度》。2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1、议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-036 的《对外投资管理制度》。
2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1、议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2024-037 的《对外担保管理制度》。
2、议案表决结果

同意股数 74,999,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）……
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