公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-003

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯勇华

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事翁建新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国工商银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

为支持公司业务发展补充流动资金，公司拟向中国工商银行湖北自贸试验 区武汉片区分行申请贷款 1000 万元，贷款期限壹年，公司实际控制人冯勇华、 朱亚玲为本次贷款提连带责任保证担保，具体事项以银行审批及最终双访签订 的相关协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司拟向中国工商银行 申请贷款的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交董事会表决情况：

本议案无需提交董事会审议。
三、备查文件目录

《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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