公告日期：2025-04-23

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯勇华

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理冯勇华对公司 2024 年的整体工作进行了总结，结合 2024 年初
公司制定的工作计划进行了全年复盘。对主要经营指标进行了细致深入的分析，对研发和营销领域的工作进行了重点剖析，指出了 2024 年工作的进步，同时也深刻的检讨了尚存在的不足，也为 2025 年工作开展明确了方向。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案 》
1.议案内容：

详 细 议 案 内 容 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2025-008 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度报告公告》以及公告编号为 2025-009 的《湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

详细就公司 2024 年各项财务指标结合公司经营发展策略进行分析，找出发展中的利好趋势，同时提醒各类财务风险，便于公司 2025 年在进行管理决策时候提前规避。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案>的议案 》
1.议案内容：

公司未来发展需要，提请 2024 年利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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