公告日期：2025-05-28

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯勇华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
74,999,799 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高怡然因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作
报告>的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告对 2024 年度公司主要经营成果、资本经营工作开展情况及
董事会日常工作情况方面进行了工作总结，对股东会决议的执行情况进行了汇报，并制定了 2025 年的工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作
报告>的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告对公司 2024 年度经营管理行为进行了评价，就依法运作情
况、财务情况等方面发表了意见，并对 2024 年度监事会的履职情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>
的议案》

1.议案内容：

2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司管理层按照 2024 年度实际经营情况拟定了
2024 年度财务决算报告，并予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,999,799 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《关于<湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>
的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2025 年的发展规划，公司管理层拟定
了 2025 年度……
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