
公告日期:2025-05-30
公告编号:2025-016
证券代码:870130 证券简称:益健堂 主办券商:开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 30 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:冯勇华
6.会议列席人员:全体监事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事翁建新因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向交通银行申请续贷的议案》
1.议案内容:
为支持公司业务发展补充流动资金,公司拟向交通银行股份有限公司武汉武昌支行申请贷款 1000 万元,贷款期限壹年,公司控股股东冯勇华提供连带责任
公告编号:2025-016
保证担保,具体事项以银行审批及最终双访签订的关协议为准。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《关于公司拟向交通银行申请续贷的公告》(公告编号:2025-017)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖北益健堂科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》
湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日
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