公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-019

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870130 益健堂 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司及全资子公司拟向兴

1 业银行股份有限公司武汉分行申 √

请 9000 万元授信额度的议案》

为支持公司业务发展补充流动资金，湖北益健堂科技股份有限公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 8000 万元授信额度，全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 1000 万元授信额度。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2025-019

露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司及全资子公司拟向业银行股份有限公司武汉分行申请 9000 万元授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日 9:00

（三）登记地点：湖北益健堂科技股份有限公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：谢佳莉
（二）027-82668888
（三）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

《湖北益……
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