公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-022

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开及出席情况

公司于 2025 年 7 月 25 日下午 14：00 在公司会议室召开 2025 年第一次
职工代表大会，会议通知已于 2025 年 6 月 30 日以书面方式发出。本次会议
应到职工代表 18 名，实到 18 名，会议由高怡然女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

审议通过了《关于选举陶娟女士为公司第四届监事会职工代表监事》鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，经审议，选举陶娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议之日至第四届监事会届满。陶娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 18 人，反对 0 人，弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2025-022

湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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