公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-027

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯勇华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数74,774,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事翁建新因个人原因缺席；

公告编号：2025-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申
请 9000 万元授信额度的议案》

1.议案内容：

为支持公司业务发展补充流动资金，湖北益健堂科技股份有限公司拟向兴业银 行股份有限公司武汉分行申请 8000 万元授信额度，全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 1000 万元授信额
度。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司及全资子公司拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请 9000 万元授信额度的公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,774,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件

《湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告》

湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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