公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-023

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券

湖北益健堂科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十三次会议于 2025年 7 月 25 日审议并通过：

提名翁建新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 224,999股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩玉红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,237,501 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯勇华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份69,444,444 股，占公司股本的 92.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱亚玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,855,356 股，占公司股本的 3.8%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢佳莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,237,499 股，占公司股本的 1.65%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2025年 7 月 25 日审议并通过：

公告编号：2025-023

提名黄燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余建兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 7 月 25 日审议并通过：

选举陶娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

余建兵，男，1980 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。2001
年 3 月-2008 年 5 月就职于明丰塑胶电子厂任生产主管；2008 年 5 月-2011 年 9
月就职于建业塑胶电子厂任生产主管；2011 年 10-2018 年 9 月就职于天宝来塑胶电
子厂任生产经理；2021 年 3 月 至今 就职于湖北泽生康医疗科技有限公司任生产经
理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-023

根据《公司法》及《公司章程……
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