公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-032

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因经营业务需要，拟投资设立全资子公司“益健堂（深圳）环球贸易有限公司”，注册资本人民币 500,000 元，具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》规定:挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三十五次会议,本次董事会
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于公司对外投资的议案》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-032

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：益健堂（深圳）环球贸易有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区坂雪岗大道 4034 号环兴科技园

主营业务：所属行业为批发业，经营范围包含：一类医疗器械、二类医疗器械、保健食品、普通机械设备、电子产品（不含电子出版物）、化妆品、卫生用品、体育用品及器材、家庭用品、日用品、消毒用品（不含危险化学品）的批发兼零售；管道设计与安装；机械配件、消毒设备、制氧机、空气净化设备的批发兼零售；互联网信息服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；一、二类医疗器械的租赁

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

湖北益健堂科

技股份有限公 现金 500,000 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资方式为货币方式，出资来源为自有资金。

公告编号：2025-032

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的监管机制，最大限度降低各种管理风险和投资风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的决策，有利于公司拓展外地市场业务，从而增强盈……
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