公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-042

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：冯勇华

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北益健堂科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

因全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）业务发展需要，泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款，贷款期限 1 年，母公司湖北益健堂科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟向中国农业银行申请续贷的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）日常生产经营需要，公司为泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款提供保证担保，贷款期限 1 年，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《《关于提议召开湖北益健堂科技股份有限公司 2025 年第三次临 时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

根据《公司法》以及《公司章程》规定，提请于 2025 年 11 月 28 日召开
2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全
国中小 企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北益健堂第四届董事会第二次会议决议》

湖北益健堂科技股份有限公司
董事会
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