公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-041

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

公告编号：2025-041

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870130 益健堂 2025 年 11 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于全资子公司拟向中国农业

1 √

银行贷款的议案》

《关于为全资子公司提供担保暨

2 √

关联交易的议案》

全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）业务发展

公告编号：2025-041

需要，泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款，贷款期限 1 年，母公司湖北益健堂科技股份有限公司为上述贷款提供保证担保，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司拟向中国农业银行申请续贷的公告》（公告编号：2025-039）。

为满足全资子公司湖北泽生康医疗科技有限公司（以下简称“泽生康”）日常生产经营需要，公司为泽生康拟向中国农业银行股份有限公司鄂州华容支行申请金额 950 万元的贷款提供保证担保，贷款期限 1 年，具体以银行批准的方案为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《湖北益健堂科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

上述议案不存在特别决议议案；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。