公告日期：2025-12-16

证券代码：870130 证券简称：益健堂 主办券商：开源证券
湖北益健堂科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第一条 为维护湖北益健堂科技股份有 第一条 为维护湖北益健堂健康产业集限公司(以下简称"公司")、股东和债权 团股份有限公司(以下简称"公司")、股人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，根据《中为，根据《中华人民共和国公司法》(以 华人民共和国公司法》（以下简称《公下简称《公司法》)和其他有关规定， 司法》）、《中华人民共和国证券法》
制订本章程。 《非上市公众公司监督管理办法》《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律法规及规范性文件，制
订本章程。

第二条 湖北益健堂科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他
(以下简称公司)依照《公司法》及其他 有关规定，由武汉海纳川科技有限公司相关法律和规范性文件的规定，经由武 整体变更设立的股份有限公司，在湖北汉海纳川科技有限公司整体变更设立。 省武汉市市场监督管理局注册登记，统
公司设立方式是发起设立。 一 社 会 信 用 代 码 ：
【91420100771357198Q】。公司于 2016
年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第三条 公司在湖北省武汉市工商行政 （删除，内容已合并至第二条）
管理局注册登记，取得营业执照
第四条 公司名称：湖北益健堂科技股 第三条 公司名称：湖北益健堂科健康
份有限公司 产业集团股份有限公司

集团简称：益健堂集团

第八条 董事长为公司的法定代表人 第七条 公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事担任，由董事会选
举产生，辞任或任期届满未及时改选
的，应在辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人并办理变更登记。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，并成为对公司、股 法律约束力的文件，并成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程 律约束力的文件。依据本章程，股东可起诉其他股东；也可以依据本章程起诉 以起诉股东、公司及其董事、监事、高公司，以及公司的董事、监事、总经理 级管理人员；公司亦可起诉股东、董事、和其他高级管理人员；公司可以依据本 监事、高级管理人员。
章程起诉股东、董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十条 本章程所称高级管理人员是指
指公司的总经理、副总经理、董事会秘 公司的副董事长、总经理、副总经理、
书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人以及本章程规
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