公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-044

证券代码：870131 证券简称：达达股份 主办券商：华源证券
厦门达达股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11
号楼 25 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外设立全资子公司的议案》

公告编号：2023-044

1.议案内容：

为满足厦门达达股份有限公司（以下简称“公司”）发展的需要，公司拟设 立全资子公司货元甲（广东）供应链管理有限公司(以工商行政管理部门最终
核定名称为准)，注册地为广州市南沙区南沙街海秀街 1 号 805 房，注册资本
为人民币 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 12 月 5 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告》 (公告编号：2023-046)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门达达股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门达达股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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