公告日期：2024-04-26

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870131 众达股份 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海协力律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)及 《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。
（二）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》，提交
董事会审议。
（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，
提交董事会审议。
（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系 我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客 观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。 鉴于此， 为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。
（七）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相 关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议，依 法履行了监事的职责。
（八）审议《关于补充确认 2023 年关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露……
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