公告日期：2024-04-26

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达物流股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11
号楼 25 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话、电子邮件方式
发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)及 《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年年度总经理的工作进行总结与汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》，提交
董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》，
提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系 我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客 观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。 鉴于此， 为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024- 007) 。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。