公告日期：2024-05-16

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达物流股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张喜明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合《公司法》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并且履行了必要的审批程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
57,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡秀清因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶梅凤因休产假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台( www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003) 及《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

对 2023 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年年度经营管理，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营管理目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系 我公司聘请的 2023 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客 观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。 鉴于此， 为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避……
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