公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-018

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达物流股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨达亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合《公司法》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并且履行了必要的审批程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
57,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；海 关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内 船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物 运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；代驾服务；供应链管理服务；软件开发； 数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输； 海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内 船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物 运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；代驾服务；供应链管理服务；软件开发； 数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；食品销售（仅销 售预包装食品,不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-018

普通股同意股数 57,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《厦门众达物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门众达物流股份有限公司
董事会
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