公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-022

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870131 众达股份 2024 年 7 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会
议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称的议案》

根据公司的战略发展规划，提升公司品牌的辨析度，拟对公司名称进行变 更。变更后的公司名称符合公司未来战略规划和主营业务发展方向。详见 2024
年 6 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披
露的《厦门众达物流股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》(公告编号： 2024-020)。
（二）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；海 关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许

公告编号：2024-022

可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内 船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；国际货物 运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；代驾服务；供应链管理服务；软件开发； 数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；货物进出口；食品销售（仅销 售预包装食品,不含酒）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）

变更后的经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输； 海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品销售（不含酒）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集 装箱货物运输代理；国内船舶代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货 运代理服务）；国际货物运输代理；运输货物打包服务；航空运输货物打包服 务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批……
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