公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-025

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心
11 号楼 25 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以电话、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销子公司的议案》

公告编号：2024-025

1.议案内容：

子公司厦门众达通信有限公司（原货元甲（厦门）科技有限公司）注册成 立至今，均未实际开展经营业务。因公司整体战略规划的需要，进一步优化现 有资源配置，降低管理成本，拟注销上述子公司。

此次子公司的注销，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响， 不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东 利益的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门众达股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

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