公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-035

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11
号楼 25 层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以电子邮件、电
话等方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对部分全资子公司进行减资的议案》

公告编号：2024-035

1.议案内容：

公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十九次会议已审议通
过了《关于对部分全资子公司进行减资的议案》，拟将货元甲(山东)供应链管 理有限公司注册资金减资到 200 万元，拟将货元甲(广东)供应链管理有限公司 注册资金减资到 200 万元。因广东工商行政管理局和山东工商行政管理局的要 求，对于冠省名的公司，货元甲(山东)供应链管理有限公司注册资本金需达到 300 万元，货元甲(广东)供应链管理有限公司注册资金要达到 500 万元。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《厦门众达股份有限公司关于对部分全资子 公司进行减资的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门众达股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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