公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870131 众达股份 2025 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海协力律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)及 《2024 年年度报告》(公告编号：2025-010)。
（二）审议《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》

对 2024 年年度董事会的工作进行总结和汇报。

（三）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年年度经营管理，编制了《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-014

（四）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

公司根据 2025 年年度经营管理目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”具有证券期货业务从业资格，系 我公司聘请的 2024 年度财务报表的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客 观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。 鉴于此， 为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。

详见公司于 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号： 2025-013) 。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告 编号：2025-015) 。

议案涉及……
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