公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-037

证券代码：870131 证券简称：众达股份 主办券商：华源证券
厦门众达股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心11 号楼 25 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：杨达亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡秀清因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-037

（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-036)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举杨达亮担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举杨达亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈水虹担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈水虹先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-037

( www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-039)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于指定公司信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

公司按挂牌公司治理规则要求，指定董事长杨达亮为信息披露事务负责人。
详见公司于 2025 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
( www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达股份有限公司关于指定信息披露负责人的公告》(公告编号:2025-040)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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