公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-041

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，于 2023 年 9 月 21 日由公司第三届董事
会第十四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 10：00。

公告编号：2023-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870134 陆行物流 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口西南 100 米坤红综合楼 3 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名秦光为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名秦光为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。（二）审议《关于提名杨坤为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名杨坤为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。（三）审议《关于提名蔡磊为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名蔡磊

公告编号：2023-041

为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。（四）审议《关于提名王红红为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名王红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（五）审议《关于提名谷保权为公司第四届董事会董事的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名谷保权为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
（六）审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会根据股东意见提议，提名吴明安为第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。吴明……
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