公告日期：2023-10-10

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,327,902 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名秦光为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名秦光为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于提名杨坤为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名杨坤为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于提名蔡磊为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名蔡磊为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于提名王红红为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名王红红为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《关于提名谷保权为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保障公司董事会工作正常运行，提名谷保权为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,327,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0……
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